公告日期：2017-03-31

证券代码：600545 证券简称：新疆城建 公告编号：临 2017-022新疆城建（集团）股份有限公司2016年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润-227,994,009.49元，每股收益-0.3374元。由于2016年度公司经营业绩出现亏损，并考虑未来公司经营资金需求，故公司2016年度不进行利润分配；2016年度不实施资本公积金转增股本。本分配预案已经公司第八届四次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。一、利润分配预案内容经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润-227,994,009.49元，每股收益-0.3374元。由于2016年度公司经营业绩出现亏损，并考虑未来公司经营资金需求，故公司2016年度不进行利润分配；2016年度不实施资本公积金转增股本。二、董事会意见公司第八届四次董事会一致审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。三、独立董事意见由于本报告期内，实现归属于母公司所有者的净利润及每股收益均为负值，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提议公司2016年度不进行利润分配；2016年度不实施资本公积金转增股本。我们认为：公司对《2016年度利润分配预案》的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司作出的2016年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形，我们对本利润分配预案表示同意，并提议将此议案提交公司股东大会审议。四、监事会意见公司第八届十五次监事会审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。特此公告。新疆城建（集团）股份有限公司董事会2017年3月31日[点击查看原文][查看历史公告]

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