公告日期：2016-03-12

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2016-008新疆城建（集团）股份有限公司2016年第二次临时董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆城建（集团）股份有限公司于2016年3月8日以电子邮件及传真的方式发出召开公司2016年第二次临时董事会会议的通知，2016年3月11日以通讯表决方式召开了公司2016年第二次临时董事会会议。会议应参会董事8人，实际收到有效表决票8票，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司关于出资设立新疆城建鸿业投资发展有限公司（暂定名）的议案：为进一步提升公司经济效益，促进业务发展，本着互惠互利、资源优势互补的原则，同意公司出资设立新疆城建鸿业投资发展有限公司（暂定名）。新疆城建鸿业投资发展有限公司（暂定名）注册资本1亿元人民币，其中新疆城建（集团）股份有限公司出资5,100万元人民币，持股比例51%，新疆亚鸿房地产开发有限公司出资4,900万元人民币，持股比例49%。经营范围为：房地产开发经营及销售、房屋租赁、项目投资等。表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票特此公告。新疆城建（集团）股份有限公司董事会2016年3月12日[点击查看原文][查看历史公告]

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