公告日期：2015-12-18

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2015-062新疆城建（集团）股份有限公司2015年第十五次临时董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆城建（集团）股份有限公司于2015年12月11日以电子邮件及传真的方式发出召开公司2015年第十五次临时董事会会议的通知，2015年12月17日以通讯表决方式召开了公司2015年第十五次临时董事会会议。会议应参会董事9人，实际收到有效表决票8票，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：一、关于公司贷款的议案根据公司生产经营需求，同意公司向乌鲁木齐市商业银行办理3亿元人民币流动资金贷款，期限1年，担保方式为信用担保。表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票二、关于成立西安分公司的议案为进一步优化产业结构，合理布局外埠市场，拓宽主营业务空间，增强市场竞争力，同意公司设立新疆城建（集团）股份有限公司西安分公司（暂定名），该公司成立后经营范围主要从事基础设施建设和工程施工业务。表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票特此公告。新疆城建（集团）股份有限公司董事会2015年12月18日[点击查看原文][查看历史公告]

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