公告日期：2015-12-16

上海九龙山旅游股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议材料2015年12月上海上海九龙山旅游股份有限公司2015年第一次临时股东大会注意事项为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在上午9:00前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以5人为限。每位股东发言以3分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登记的股东，大会将不做发言安排。四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果计为“弃权”。五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。上海九龙山旅游股份有限公司董事会上海九龙山旅游股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议议程现场会议召开时间：2015 年12月23日9：00上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2015 年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00互联网投票平台的投票时间：2015 年12月23日9:15-15:00现场会议召开地点：上海市青浦区朱家角镇复兴路333号上海机场虹珠苑宾馆3号楼会议室序号 内 容1 主持人报告出席情况2 介绍计票人、监票人3 审议《关于公司出售所持华龙证券股份有限公司股权的议案》4 审议《关于修改公司章程的议案》5 审议《关于提议免去李勤夫先生第六届董事会董事职务的议案》6 审议《关于提议免去李梦强先生第六届董事会董事职务的议案》7 审议《关于提名徐麟祥先生为第六届董事会独立董事的议案》8 审议《关于提名傅劲德先生为第六届董事会独立董事的议案》9 投票表决10 股东发言11 宣布表决结果12 形成会议决议13 律师发表法律意见14 闭会上海九龙山旅游股份有限公司董事会一、关于公司出售所持华龙证券股份有限公司股权的议案各位股东、股东代表：上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）持有华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）40,865,707股，占华龙证券总股本的1.86%。现公司拟以不低于华龙证券以2015年6月30日为基准日经审计每股净资产价格（具体转让价格以签署的协议为准）将持有的华龙证券全部或部分股权一次或分次出售给一家或多家意向方，意向方均为上市公司的非关联方，并授权管理层签署相关文件。公司第六届董事会第26次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。上海九龙山旅游股份有限公司董事会二、关于修改公司章程的议案各位股东、股东代表：为了进一步加强公司治理，……[点击查看原文][查看历史公告]

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