公告日期：2016-05-13

浙江广厦股份有限公司2015年年度股东大会会议资料二〇一六年五月十九日目录一、会议议程---------------------------------------------------------3二、会议须知---------------------------------------------------------4三、会议议案1、《2015年度董事会工作报告》----------------------------------------62、《2015年度监事会工作报告》----------------------------------------243、《2015年度财务决算报告》------------------------------------------264、《关于2015年度利润分配预案的议案》--------------------------------315、《2015年年度报告及摘要》------------------------------------------326、《关于确认2015年度日常关联交易以及预计2016年度日常关联交易的议案》---------------------------------------------------------------------337、《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》--------------428、《关于2016-2017年度对外担保计划的议案》---------------------------439、《关于续聘公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》----------5510、《关于2016年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》---------------------------------------------------------------------5611、《关于广厦传媒有限公司2015年实际盈利数与利润预测数据存在差异的情况说明》---------------------------------------------------------------------62四、《浙江广厦股份有限公司独立董事2015年度述职报告》-----------------63浙江广厦股份有限公司2015年年度股东大会议程会议时间 2016年5月19日下午14:30会议地点 公司会议室会议议程一、宣布本次股东大会开幕 主持人二、宣布股东现场出席情况、以及监票人和计票人 监事会主席三、审议会议议案1、《2015年度董事会工作报告》2、《2015年度监事会工作报告》3、《2015年度财务决算报告》4、《关于2015年度利润分配预案的议案》5、《2015年年度报告及摘要》6、《关于确认2015年度日常关联交易以及预计2016年度日常关董事会秘书联交易的议案》7、《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》8、《关于2016-2017年度对外担保计划的议案》9、《关于续聘公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》10、《关于2016年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》11、《关于广厦传媒有限公司2015年实际盈利数与利润预测数据存在差异的情况说明》独立董事四、独立董事作述职报告……[点击查看原文][查看历史公告]

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