公告日期：2016-05-05

证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：2016-044浙江广厦股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年5月4日(二) 股东大会召开的地点：公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 242、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 463,212,3353、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 53.13(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张汉文先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席3人，董事楼明、楼江跃、汪涛、徐旭青、李蓥、金景波因公务出差未能出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书和财务负责人出席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：1《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 39,725,385 99.96 12,500 0.04 0 02、议案名称：2《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 39,725,385 99.96 12,500 0.04 0 03、议案名称：3.01整体方案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 39,725,385 99.96 12,500 0.04 0 0.004、议案名称：3.02交易对方审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 39,725,385 99.96 12,500 0.04 0 0.005、议案名称：3.03资产出售标的审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 39,725,385 99.96 12,500 0.04 0 0.006、议案名称：3.……[点击查看原文][查看历史公告]

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