公告日期：2016-04-26

浙江广厦股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料二〇一六年五月四日目录一、会议议程---------------------------------------------------------3二、会议须知---------------------------------------------------------5三、会议议案1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》------------72、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》--------------------83、《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》-----------------------104、《关于及其摘要的议案》------------------------------------------------------115、《关于与广厦房地产开发集团有限公司签订附生效条件的及其补充协议的议案》-------------------------------------126、《关于签署附生效条件的的议案》-----------------137、《关于本次重大资产重组符合第四条规定的议案》-----------------------------------------------148、《的议案》------------------------------------------------159、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考财务报表的审阅报告、资产评估报告的议案》--------------------------------------------------1710、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》-----------------------------------------1811、《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》---------2112、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》-------------------------------------------------------------------22浙江广厦股份有限公司2016年第二次临时股东大会议程会议时间 2016年5月4日下午14:30会议地点 公司会议室会议议程一、宣布本次股东大会开幕 主持人二、宣布股东现场出席情况 监事会主席三、宣布监票人和计票人 监事会主席四、审议会议议案1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》2、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》3、分项审议《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》4、《关于及其摘要的议案》5、《关于与广厦房地产开发集团有限公司签订附生效条件的及其补充协议的议案》董事会秘书6、《关于签署附生效条件的的议案》7、《关于本次重大资产重组符合第四条……[点击查看原文][查看历史公告]

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