公告日期：2017-08-17

证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2017-056广西慧金科技股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于 2017年8月16日上午11时以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第四十五次会议。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：一、审议通过《关于与中科建设开发总公司、贵州中科建设有限公司签署的议案》公司于2017年4月21日将中科建设开发总公司（以下简称“中科建总公司”、贵州中科建设有限公司（以下简称“中科公司”）诉至法院要求退还垫支的项目建设资金及资金占用费。经与被告各方沟通、谈判，最终中科公司及中科建总公司同意履行还款义务，偿还项目建设资金本金及诉讼案件产生的相关费用。为维护公司利益，及时、安全收回项目本金，避免公司遭受损失，公司与中科公司、中科建总公司签署《和解协议》，同意中科建总公司、中科公司偿还项目建设资金本金及诉讼产生的一切费用合计50310379元。具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《关于拟参与慧球科技（重庆）有限公司国有股权转让竞拍的议案》慧球科技（重庆）有限公司（下称“重庆慧球”）注册资本为8750万元，公司持股80%，重庆云计算投资运营有限公司（下称“重庆云计算”）持股20%，目前重庆两江项目停滞，重庆云计算拟对外转让持有重庆慧球的20%的股权，并按照国有股权转让的规定程序进行，为妥善解决前期遗留事项，为重庆慧球后续业务开展创造条件，公司拟参与本次重庆慧球国有股权转让竞拍，如竞拍成功，公司将持有重庆慧球100%股权。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。特此公告！广西慧金科技股份有限公司董事会二〇一七年八月十七日[点击查看原文][查看历史公告]

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