公告日期：2016-05-20

重庆市迪马实业股份有限公司2015年度股东大会会议资料二零一六年五月股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。一、股东大会设董秘办，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向董秘办办理签到登记手续。五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至董秘办进行发言登记，董秘办员工将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。七、在大会进行表决时，股东不得发言。八、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。重庆市迪马实业股份有限公司2015年度股东大会会议议程时间：2016年5月27日下午14：00点地点：重庆市江北区大石坝东原中心7号32楼公司会议室会议召集人：公司董事会主持人：董事长会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。会议议程：一、主持人宣布会议须知和大会出席情况二、由出席会议的股东推选计票、监票人2名三、会议议案审议：1、审议《2015年度董事会工作报告》2、审议《2015年度监事会工作报告》3、审议《2015年财务决算报告》4、审议《2015年利润分配预案》5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》6、审议《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》7、审议《关于公司2015年度董事、监事及高管薪酬的议案》8、审议《关于公司接受控股股东资金拆借的议案》9、审议《关于2016年公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》10、审议《关于金融机构融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》11、审议《关于2016年金融机构融资额度内公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》12、审议《关于2016年度日常关联交易的议案》13、审议《关于换届选举公司董事的议案》14、审议《关于换届选举公司监事的议案》四、审议上述议案、股东发言及回答股东问题五、议案表决，总监票人宣布上述议案表决结果六、宣读本次股东大会决议，签署相关文件七、见证律师宣读本次股东会法律意见书八、主持人宣布会议结束议案一二一五年度董事会工作报告（董事长向志鹏）各位股东：我代表重庆市迪马实业股份有限公司董事会向股东大会作公司二一五年度董事会工作报告，请予审议。一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期内，公司房地产业务紧紧围绕调结构、提利润、扩规模、重绩效四方面整体提升企业价值空间，确保股东利益。经营规模稳步增长，再融资实现重大突破，投资拓展进入新局面，产品体系显着优化，项目开发有序推进，管控体系有效落地，立足重庆布局上海、南京、武汉等一、二线重点城市战略实施落地、多元化产业协同发展的格局基本成形，公司发展进入新阶段。（一）产品特质明显，经营规模稳步增……[点击查看原文][查看历史公告]

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