公告日期：2016-09-07

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2016-098号重庆市迪马实业股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2016年9月6日(二)股东大会召开的地点：重庆江北区大石坝东原中心7号楼32层公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 112、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,066,601,7053、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.4673(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长向志鹏主持会议。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席崔卓敏因公未能出席会议；3、董事会秘书的出席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 1,066,244,405 99.9665 357,300 0.0335 0 0.00002、议案名称：《关于的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 1,066,244,405 99.9665 357,300 0.0335 0 0.00003、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 1,066,244,405 99.9665 357,300 0.0335 0 0.00004、议案名称：《关于公司为子公司提供担保额度的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） ……[点击查看原文][查看历史公告]

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