公告日期：2015-12-01

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2015-060债券简称：12山鹰债 债券代码：122181安徽山鹰纸业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2015年11月23日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2015年11月30日上午以通讯表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。二、会议审议情况经审议表决，本次会议形成如下决议：（一）审议通过了《关于对全资子公司吉安集团有限公司增资的议案》为进一步促进全资子公司吉安集团有限公司（以下简称“吉安集团”）的业务发展，提升竞争力，公司拟以自有资金5.6亿元人民币对吉安集团进行增资。本次增资后，吉安集团的注册资本将增至18.6亿元人民币，公司仍为吉安集团唯一股东，持有吉安集团100%股权，吉安集团仍为公司全资子公司。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《关于对全资子公司增资的公告》的具体内容刊登于2015年12月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》（公告编号：临 2015-061）。三、备查文件公司第六届董事会第七次会议决议特此公告。安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二○一五年十二月一日[点击查看原文][查看历史公告]

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