公告日期：2016-03-17

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2016-026浙江康恩贝制药股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的公告（修订稿）本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）于2015年11月13日召开八届董事会2015年第十四次临时会议决议公告以及2015年12月1日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的相关议案。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年12月30日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）以及本公司第八届董事会2016年第一次临时会议审议通过的《关于摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及所采取措施的议案》，本公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进一步进行了认真分析，并对此前制订的非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的相关内容进行了修订，具体如下：一、本次发行对主要财务指标的影响截至2015年9月30日，公司的总股本为167,382万股，归属于母公司的所有者权益为459,117.17万元。本次非公开发行股票数量不超过16,819万股，募集资金总额不超过178,120.00万元。本次非公开发行实施完成后，在公司股本和净资产均增加的情况下，如果未来公司业务未获得相应幅度的增长，公司每股收益和加权平均净资产收益率将面临下降的风险。考虑上述情况，公司基于下列假设条件对主要财务指标进行了测算，具体如下：（一）主要假设1、为最大限度考虑摊薄即期回报对财务指标的影响，假设本次非公开发行于2016年6月实施完毕，该完成时间仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报的假设时间，最终以实际发行完成时间为准；2、本次非公开发行数量不超过16,819万股，募集资金总额不超过178,120万元，且不考虑扣除发行费用的影响，最终发行数量和募集资金以证监会核准为准；3、以2015年1-9月的“扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润”为依据，2015年“扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润”预测基数按照 2015年前三季度的4/3进行预测，预测值为59,596.47万元，并分别按照2015年度预计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润金额的 20%、 10%、0%、-10%、-20%的幅度测算2016年度公司归属于母公司所有者净利润。该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。4、依据公司制定的分红规划，假设于2016年7月实施完成2015年度利润分配方案，现金分红为归属于上市公司股东净利润的30%；5、在预测公司净资产时，以公司2015年9月30日归属于母公司的净资产为依据，未考虑除募集资金、净利润以及现金分红之外的其他因素对净资产的影响；6、在预测公司发行后总股本时，以本次非公开发行前总股本167,382万股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生变化。（二）对主要财务指标的影响基于上述假设的前提下，公司对本次非公开发行摊薄即期回报的情况进行了测算，具体如下：2015年度 2016年度/2016.12.31项目 /2015.12.31 不考虑本次发行 考虑本次发行（一）假设2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2015年下降20%归属于母公司所有者的净利润 59,596.47 47,677.18 47,677.18（万元）（扣除非经常性损益后）归属于母公司所有者权益（万元） 474,016.29 503,814.52 681,934.52总股本（万股） ……[点击查看原文][查看历史公告]

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