公告日期：2017-04-07

证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2017-019债券代码：122235 债券简称：12芜湖港安徽皖江物流（集团）股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年4月6日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2017年3月28日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到5人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事黄新保先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》选举黄新保先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自2017年4月6日到2020年4月6日止。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。二、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》我们认为，在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或进行结构性存款，风险可控，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司闲置自有资金使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或进行结构性存款。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。特此公告。安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会2017年4月7日附件：黄新保先生简历黄新保，男，1964年出生，本科学历，中共党员，审计师，1984年9月参加工作，现任淮南矿业纪委副书记、审计处处长兼工程审计室主任。2011.01-2011.06任淮南矿业纪委(监察处、审计处)综合审计室主任、纪委委员，皖能马鞍山发电有限公司监事会主席，新地产投资公司监事会主席，淮矿地产公司监事会主席，国电九江发电有限公司监事会主席；2011.06-2012.03任淮南矿业纪委(监察处、审计处)综合审计室主任、纪委委员，皖能马鞍山发电有限公司监事会主席，国电九江发电有限公司监事会主席；2012.03-2012.10任淮南矿业纪委(监察处、审计处）经济责任审计室主任、纪委委员，皖能马鞍山发电有限公司监事会主席，芜湖煤炭储配公司监事，国电九江发电有限公司监事会主席；2012.10-2012.12任淮南矿业纪委(监察处、审计处）经济责任审计室主任、纪委委员，芜湖煤炭储配有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司监事会主席，淮南职业技术学院监事；2012.12-2014.07任淮南矿业纪委(监察处、审计处）经济责任审计室主任、纪委委员，淮南郑煤机舜立机械有限公司监事会主席，淮南职业技术学院监事，淮矿电力有限公司监事，淮矿地产公司监事；2014.07-2015.05任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，兼经济责任审计室（监事管理办公室）主任，淮矿电力有限责任公司监事，平安公司监事会主席，平安工程院公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜淮投资公司监事，财务公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事，本公司监事会主席，比塞洛斯（淮南）机械有限公司监事，淮矿经济技术咨询服务有限责任公司监事；2015.05-2016.09任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，兼工程审计室主任，淮矿电力有限责任公司监事，平安公司监事会主席，平安工程院公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜淮投资公司监事，财务公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经……[点击查看原文][查看历史公告]

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