公告日期：2016-07-02

上市地：上海证券交易所 证券代码： 600575 证券简称：皖江物流安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书独立财务顾问（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座二〇一六年七月- 1 -安徽皖江物流（集团）股份有限公司全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司董事：安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会年 月 日张宝春 董淦林 荣兆梓陈矜 李晓新 李远和马进华 王戎 张小平- 2 -特别提示及声明1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、上交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。3、本次向华天九州、兴业全球基金、诺安基金和财通基金非公开发行股份募集配套资金的发行价格为 3.58 元/股。募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。4、本次向华天九州、兴业全球基金、诺安基金和财通基金非公开发行股份的数量为 262,967,316 股。本次新增股份均为有限售条件流通股，自新增股份上市之日起十二个月内不得转让。5、本公司已于 2016 年 6 月 29 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料，并收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。新增股份上市首日为 2016 年 7 月 1 日。6、根据上交所相关业务规则规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。7、本次非公开发行完成后，本公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。- 3 -目录释 义 .............................................................................................................................5第一节 本次交易概述 ..................................................................................................7一、发行人基本情况 ........................................................................................................... 7二、本次交易方案概述 ....................................................................................................... 7第二节 本次发行基本情况 ..........................................................................................9一、本次发行履行的相关程序 ........................................................................................... 9（一）上市公司的决策过程 ........................................................................................... 9（二）本次交易已经获得的授权、核准、同意和备案.............................................. 10二、本次发行的基本情况 ................................................................................................. 10（一）发行方式 ......................................................……[点击查看原文][查看历史公告]

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