公告日期：2015-11-13

安徽皖江物流（集团）股份有限公司备考合并财务报表附注2014年1月1日至2015年6月30日金额单位：人民币元一、公司基本情况安徽皖江物流（集团）股份有限公司（原名芜湖港储运股份有限公司，2014年8月20日，芜湖港储运股份有限公司名称变更为安徽皖江物流（集团）股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经安徽省人民政府批准，由芜湖飞尚港口有限公司（原名芜湖港口有限责任公司，2015年4月30日更名为芜湖飞尚港口有限公司，以下简称芜湖港口公司）、芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济技术开发区建设总公司、芜湖高新技术创业服务中心和中国芜湖外轮代理公司发起设立，于2000年11月29日在安徽省工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省芜湖市。公司现持有注册号为340000000042587的营业执照，注册资本2,884,013,936.00元，股份总数2,884,013,936股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股1,460,813,936 股，无限售条件的流通股份A股1,423,200,000股。公司股票已于2003年3月28日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属交通运输行业。经营范围：货物装卸、仓储，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运，港口拖轮经营（许可经营项目）。货物中转服务，机械设备、场地、房屋租赁服务，金属材料、钢材、电线、电缆、橡塑制品销售（一般经营项目）。本公司将安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司（以下简称裕溪口煤炭公司）、芜湖市铁水联运有限责任公司（以下简称铁水联运公司）、淮矿现代物流联运(芜湖)有限公司（以下简称淮矿物流联运公司）、淮矿现代物流仓储管理有限公司（以下简称淮矿仓储公司）、淮矿电力燃料有限责任公司（以下简称淮矿电燃公司）、芜湖港务有限责任公司（以下简称芜湖港务公司）、芜湖申芜港联国际物流有限公司（以下简称申芜港联公司）、中安信电子商务有限公司（以下简称中安信电子公司）8家子公司纳入本期合并财务报表范围。由于原全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称淮矿物流公司）2014年9月发生债务危机，已进行重整，本公司从2014年9月末起不再将淮矿物流公司及其下属子公司淮矿现代物流(上海)有限公司（以下简称淮矿上海公司）、淮矿华东物流市场有限公司（以第5页共67页下简称淮矿华东物流公司）、淮矿现代物流江苏有限公司（以下简称淮矿江苏公司）、上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司（以下简称斯迪尔电子公司）、上海斯迪尔钢铁有限公司（以下简称斯迪尔钢铁公司）、淮矿现代国际贸易有限公司（以下简称淮矿现代国贸公司）、淮矿现代物流信息技术有限公司（以下简称淮矿物流信息公司）8家公司纳入合并范围。二、重大资产重组方案及交易标的相关情况(一)重大资产重组方案1.交易方案本次交易的交易对方为本公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称淮矿集团）。本公司拟采取发行股份及支付现金的方式向淮矿集团购买其下属的淮沪煤电公司50.43%的股权、淮沪电力有限公司（以下简称淮沪电力公司）49%的股权、淮矿发电公司100%的股权，其中，交易价款的75%由本公司以其本次向淮矿集团发行的股份支付，交易价款的25%由本公司以现金方式支付。同时，本公司向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集不超过本次交易总金额25%的配套资金。本次交易具体包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分，其中发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，若本次募集配套资金未被中国证监会核准或募集配套资金失败或金额不足，则本公司将以自有资金或债务融资等方式支付本次交易的现金对价。本次交易中，重大资产重组和募集配套资金系两次发行，尚需中国证监会核准。2.股份发行价格及数量本次发行的股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，经与淮矿集团协商，确定本次向淮矿集团发行股份的价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即3.98元/股。该价格的最终确定尚须经本公司股东大会批准。本次向淮矿集团发行的股票数量预计约为761,166,689股，具体发行数量将以本次交易标的资产最终交易价格为依据进行调整。目前，本次交易标的资产的评估工作尚未完成。以20……[点击查看原文][查看历史公告]

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