公告日期：2015-12-01

浙江万好万家文化股份有限公司2015年第五次临时股东大会会议资料二〇一五年十二月七日浙江万好万家文化股份有限公司2015年第五次临时股东大会会议须知各位股东及股东代表：为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2015年第五次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。二、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席团同意并向大会签到处申报。三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东利益，不扰乱股东大会的正常会议秩序。五、大会发言安排为20分钟。股东在大会发言前，请向大会签到处预先报告，并明确发言主题，由大会主席按报名次序先后安排发言。每位股东发言时间不得超过3分钟，发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。六、大会表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大会工作人员统一收票。七、参加会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。八、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及本次股东大会审议事项以外的提问、发言或其他议案的提议和审议。九、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。浙江万好万家文化股份有限公司二〇一五年十二月七日浙江万好万家文化股份有限公司2015年第五次临时股东大会表决及选举办法一、本次股东大会将进行表决的事项审议《关于浙江万好万家文化股份有限公司重大资产出售方案的议案》审议《关于及其摘要的议案》审议《关于公司与林和国签订附条件生效的和公司与万好万家集团有限公司签订附条件生效的的议案》审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》审议《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》审议《关于出售资产符合第四条规定的议案》审议《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及审阅报告、评估报告的议案》审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售有关事宜的议案》审议《关于更换公司2015年财务审计和内部控制审计机构的议案》二、现场会议监票规定会议设计票人和监票人各一名（其中股东代表一名、监事代表一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。计票人的职责为：1、负责表决票的发放和收集；2、负责核对出席股东所代表的股份数；3、统计清点票数，检查每张表决票；4、计算并统计表决议案的得票数。监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。三、现场会议表决规定1、本……[点击查看原文][查看历史公告]

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