公告日期：2016-07-05

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2016- 49证券代码：122319 证券简称:13京能02北京京能电力股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年7月4日(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 332、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,491,094,8783、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 75.60(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司董事、监事及公司聘请的律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议由公司董事郭明星先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，董事长朱炎、董事张平、夏贵所因工作原因未能出席本次股东大会；2、公司在任监事5人，出席3人，监事宋晓伟、李迅因工作原因未能出席本次股东大会；3、公司董事会秘书樊俊杰出席本次股东大会，公司副总经理王祥能、副总经理兼总会计师谷中和列席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 3,483,794,178 99.79 7,208,400 0.20 92,300 0.012、议案名称：公司2015年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 3,483,794,178 99.79 7,208,400 0.20 92,300 0.013、议案名称：公司2015年度独立董事述职报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 3,483,794,178 99.79 7,208,400 0.20 92,300 0.014、议案名称：关于公司2015年度财务决算的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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