公告日期：2017-05-20

新疆八一钢铁股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议资料二一七年五月新疆八一钢铁股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议议程现场会议时间：2017年6月2日（星期五）10:30网络投票时间：2017年6月2日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00现场会议地点：公司二楼会议室会议方式：现场结合网络投票方式召开主持 人：董事长沈东新事 项 经办人一、股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到。 证券投资部二、宣布会议开始。董事长沈东新三、宣布股东及股东代表现场出席情况，并逐一介绍到会人员。四、宣读议案：（一）《公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 董秘、总会董新风（二）《公司续聘会计师事务所的议案》 董秘、总会董新风五、股东审议议案、发言、询问。六、推举监票人、计票人。七、股东投票表决，休会。八、监票人统计并宣读表决结果。九、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。十一、宣布会议结束。 董事长沈东新议案一新疆八一钢铁股份有限公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案各位股东：为保障2017年度经营发展的资金需求，公司拟增加申请人民币7亿元、期限1年的银行综合授信额度（见下表），包括各类贷款、银行承兑汇票、贴现、保函及国际业务，实际获得的授信额度将以各家银行最终核定为准。在年度生产经营计划范围内，董事会授权法定代表人代表公司签署有关合同及文件，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。序号 金融机构名称 授信额度（亿元）1 新疆天山农村商业银行股份有限公司 62 阜康市农村信用合作联社 1合计 7本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。议案二新疆八一钢铁股份有限公司续聘会计师事务所的议案各位股东：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供2016年度审计服务，在此期间，该所坚持独立审计原则，尽职尽责，按时完成了公司委托的各项审计业务，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益。为了保持公司审计工作的连续性，根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会审议、提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。[点击查看原文][查看历史公告]

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