公告日期：2017-05-13

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2017-029新疆八一钢铁股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年5月2日以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于2017年5月12日上午10:30时在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长沈东新先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：(一)审议通过《公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 为保证2017年度生产发展的资金需求，同意公司向银行增加申请总额为7亿元人民币、期限1年的综合授信额度，实际获得的授信额度以银行核定为准；授权法定代表人在年度计划内签署有关合同，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》董事会拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。相关公告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。（三）审议通过《公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》董事会决定于2017年6月2日采取现场和网络投票方式召开2017年第二次临时股东大会，审议上述两项议案。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。会议通知详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。特此公告。新疆八一钢铁股份有限公司董事会2017年5月13日[点击查看原文][查看历史公告]

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