公告日期：2016-04-13

国金证券股份有限公司关于天地科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2015年度持续督导报告独立财务顾问二〇一六年四月重要声明国金证券股份有限公司接受委托，担任天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”、“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”）。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问发表相应的专业意见。本次交易涉及的各方当事人向本独立财务顾问提供了出具本报告所必需的资料，并且保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性负责。本独立财务顾问提醒投资者注意，本持续督导报告不构成对天地科技的任何投资建议，对投资者根据本持续督导报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。本独立财务顾问提请投资者认真阅读天地科技发布的相关审计报告、年度报告、盈利预测实现情况的专项审核报告等公告文件。目录重要声明......2释 义......4一、标的资产的交付或者过户情况......6二、交易各方当事人承诺的履行情况......8三、已公告的盈利预测或者利润预测的实现情况......15四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状......16五、公司治理结构与运行情况......19六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......19释义在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：国金证券股份有限公司关于天地科技股份有限本持续督导报告/本报告指 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2015年度持续督导报告天地科技股份有限公司，在上海证券交易所上上市公司/公司/天地科技指市，股票代码：600582交易对方/中国煤炭科工指 中国煤炭科工集团有限公司中煤科工集团重庆研究院有限公司100%股权、中煤科工集团西安研究院有限公司100%标的资产/交易标的 指股权和中煤科工集团北京华宇工程有限公司100%股权中煤科工集团重庆研究院有限公司、中煤科工标的公司 指 集团西安研究院有限公司和中煤科工集团北京华宇工程有限公司重庆研究院 指 中煤科工集团重庆研究院有限公司西安研究院 指 中煤科工集团西安研究院有限公司北京……[点击查看原文][查看历史公告]

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