公告日期：2016-03-01

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2016-018江苏长电科技股份有限公司关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本公司于2016年2月29日上午10:00-11:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就重大资产重组事项与投资者进行了沟通和交流。本公司因筹划重大资产重组事项，股票已于2015年11月30日起停牌；2015年12月7日，正式确定进入重大资产重组停牌程序；公司拟以发行股份方式购买资产并募集配套资金。由于重大资产重组相关工作尚未完成，本公司股票需延期复牌。为加强与投资者的沟通和交流，公司召开本次投资者说明会，就公司重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流。有关事项公告如下：一、本次说明会召开情况2016年2月23日，公司发布了召开投资者说明会的公告。2016年2月29日，公司董事会秘书朱正义先生、财务总监王元甫先生、独立财务顾问中银国际证券有限责任公司蒋志刚先生等相关人员在本次投资者说明会上与投资者进行互动交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况1、投资者提问：本次交易是否构成重大资产重组有没有可能构成借壳长电科技回答：您好！根据本次交易初步确定方案计算，本次方案构成重大资产重组但不构成借壳，详细情况以经本公司董事会审议并公告的重组预案或重组报告书草案为准。2、投资者提问：请问公司，现在有没有确定本次重大资产重组方案内容可以简要介绍一下吗长电科技回答：您好，本次重大资产重组的交易对方：初步确定为国家集成电路产业投资基金股份有限公司及芯电半导体（上海）有限公司。交易方式：初步确定为发行股份购买资产并募集配套资金，该等方案不构成借壳上市且尚未最终确定，后续仍存在调整的可能性。标的资产情况：初步确定为本公司控股子公司苏州长电新科投资有限公司和苏州长电新朋投资有限公司的少数股东权益。3、投资者提问：请问公司在这个时间点举行投资者说明会的目的是什么公司多次推迟股票复牌时间，请问本次重组是否遇到困难，具体结果确定会在五月前公布吗长电科技回答：您好！公司已于2015年12月5日进入重大资产重组停牌程序，预计无法于2016年3月4日复牌，因此，举行投资者说明会予以互动交流。截至目前本次重组相关事项进展顺利，公司申请继续停牌主要是因为：（1）标的资产实际经营主体为注册在境外，相关尽职调查工作量较大，尚未全部完成；（2）配套融资初步确定为锁价方式发行，潜在认购方正对开展必要的尽职调查，并履行内部决策程序；（3）初步确定的交易各方需履行重组相关的内部决策程序及流程所需时间较长。公司预计最迟将不晚于2016年5月7日复牌。4、投资者提问：请问公司，可以介绍一下本次重组背景及目的吗长电科技回答：您好！本次重组能够进一步加强公司与国家集成电路产业投资基金及芯电半导体的合作，继续推进收购星科金朋后续的资源整合，降低公司负债比率，为星科金朋先进集成电路封测项目提供必要的资金支持，促进公司整体经营业绩增长，巩固并提升公司在国际封测产业中的地位和竞争能力。5、投资者提问：朱总，蒋总您们好。能不能跟您请教一下，长电科技在2015/16的资本支出的计划是什么长电科技回答：您好！长电科技2016年资本支出计划请关注公司将于4月份披露的2015年年度报告；2015年资本支出请参阅公司2014年年度报告。6、投资者提问：重组预案或重组报告书草案预计何时能够完成并公告长电科技回答：您好！公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律法规和规范性文件的要求，编制重组预案或重组报告书草案等相关文件；待相关工作完成后公司将召开董事会审议本次交易方案及相关文件，及时公告并申请复牌，公司股票预计最迟将不晚于2016年5月7日复牌。谢谢。7、投资者提问：早上好，请问一下现在公司重组有什么进展谢谢。长电科技回答：您好！公司每五个交易日会披露一次资产重组进展公告，请参阅相关进展公告。8、投资者提问：您好。公司合并报表受到星科的影响，在利润和资产负债率方面有恶化。公司在整合星科方面有什么目标，2016……[点击查看原文][查看历史公告]

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