公告日期：2017-08-01

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2017-055山东新华医疗器械股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年7月31日(二) 股东大会召开的地点：淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 222、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 119,084,9513、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.3003(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵毅新女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司财务总监兼董事会秘书李财祥先生出席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 117,519,126 98.6851 1,565,825 1.3149 0 0.00002、议案名称：关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 118,196,415 99.2538 888,536 0.7462 0 0.0000(二) 累积投票议案表决情况1、关于选举董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当权的比例（%） 选3.01 许尚峰 118,201,219 99.2578是3.02 王克旭 118,191,270 99.2495是3.03 赵玉 118,191,420 99.2496是3.04 赵小利 118,191,320 99.2495是3.05 崔洪涛 118,191,320 99.2495是2、关于选举独立董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当……[点击查看原文][查看历史公告]

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