公告日期：2017-06-17

山东新华医疗器械股份有限公司2017 年第二次临时股东大会资料二一七年六月九日山东新华医疗器械股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议议程现场会议时间：2017年6月26日（周一）上午9:00现场会议地点：公司办公楼三楼会议室现场会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路 7号新华医疗科技园现场会议议程：1、选举监票人2、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；（1）发行价格和定价原则（2）发行数量3、审议《关于的议案》；4、审议《关于签订附条件生效的的议案》；5、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》；7、对审议议题表决8、监票人宣布表决结果9、宣布股东大会决议10、律师宣读法律意见书11、宣布股东大会结束临时股东大会会议资料之一关于调整公司非公开发行股票方案的议案各位股东：《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案已经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三十七次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过。根据相关规定及为保障后续发行的顺利进行，公司拟对本次非公开发行股票方案调整如下：3、发行价格和定价原则调整前：本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第二十六次会议决议公告日（即2016年4月30日）。本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行股票价格不低于23.79元/股。2016年5月27日，公司2015年年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配方案：公司以2015年末总股本406,428,091股为基数，按每10股派现金0.70元（含税）。上述现金股利于2016年7月20日发放完毕。本次非公开发行股票的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后由不低于23.79元/股调整为不低于23.72元/股。若公司在发行日前发生除权、除息事项，将对前述发行价格作相应调整。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。山能医疗健康不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。调整后：本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日之间发生除权、除息事项，将对前述发行价格作相应调整。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。山能医疗健康不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。该项涉及关联交易，关联董事赵玉回避表决，由其他非关联董事进行表决。4、发行数量调整前：本次非公开发行数量不超过82,082,630股（含本数），募集资金总额不超过194,700万元（含本数）。其中山能医疗健康……[点击查看原文][查看历史公告]

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