公告日期：2016-03-01

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2016-017债券代码：122219 债券简称：12榕泰债广东榕泰实业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。（二）公司于2016年2月1日以通讯方式发出召开本次会议的通知。（三）本次董事会于2016年2月29日上午在公司会议室召开。（四）本次会议应到董事9人，实到董事9人。（五）本次会议由董事长杨宝生先生主持，全体监事及其他高管人员列席会议。二、董事会会议审议情况（一）、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；同意选举杨宝生先生担任公司第七届董事会董事长；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（二）、逐项审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；1、聘任杨宝生先生为公司总经理；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。2、聘任徐罗旭先生为公司第七届董事会秘书（个人简历详见附件）；联系方式：地址：广东省揭东经济试验区内西侧联系电话：0663-3568053传真：0663-3568052邮箱：600589@rongtai.com.cn邮编：515500表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（三）、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；1、根据总经理提名，聘任林岳金先生为公司副总经理；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。2、根据总经理提名，聘任杨光先生为公司副总经理（个人简历详见附件）；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。3、根据总经理提名，聘任徐罗旭先生为公司副总经理；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。4、根据总经理提名，聘任郑创佳先生为公司财务总监；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事认为，公司董事会聘任杨宝生先生担任公司总经理、徐罗旭先生担任公司董事会秘书兼副总经理、林岳金先生、杨光先生担任公司副总经理、郑创佳先生担任公司财务总监是合适的，他们具备与拟担任职务相应的资格、条件和能力，完全符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；杨宝生先生、徐罗旭先生、林岳金先生、杨光先生、郑创佳先生担任公司高管职务是合适的，符合公司的客观实际，不会损害公司和股东利益。（四）、审议《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》；公司于2016年2月29 日召开2016年第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会董事成员，结合公司实际情况，经董事会内部选举，各专业委员会组成委员具体情况如下：选举杨宝生、高大鹏、郑创佳、符正平、冯育升、庄耀名为战略委员会委员，其中杨宝生为召集人；选举庄耀名、符正平、罗海雄为审计委员会委员，其中庄耀名为召集人；选举符正平、冯育升、林岳金为提名委员会委员，其中符正平为召集人；选举符正平、冯育升、庄耀名为薪酬与考核委员会委员，其中冯育升为召集人。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。三、上网公告附件独立董事意见。特此公告。广东榕泰实业股份有限公司董事会2016年3月1日附件简历：徐罗旭，中国籍，男，40岁，大学学历，榕城区科协委员。1998年从华中农业大学毕业进入公司工作至今。2001年6月至2009年12月任公司证券事务代表；2002年9月至2004年7月参加汕头大学商学院产业经济学在职研究生班学习；2006年12月至2009年12月任公司职工代表出任监事；2009年12月至现在任公司董事会秘书。杨光，中国籍，男，31岁，大学学历。揭阳市青年企业家协会副会长，2008年从悉尼科技大学毕业进入……[点击查看原文][查看历史公告]

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