公告日期：2016-01-30

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2016-006债券代码：122219 债券简称：12榕泰债广东榕泰实业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广东榕泰实业股份有限公司董事会于2016年1月19日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第六届董事会第二十一次会议的通知。会议于2016年1月29日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3名，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由董事长杨宝生先生主持，经7名董事审议表决，形成如下决议：一、通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过及与主要股东协商，公司董事会同意提名杨宝生、高大鹏、罗海雄、林岳金、郑创佳、林伟雄6人为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司独立董事一致同意上述人员作为公司第七届董事会非独立董事候选人。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。二、通过《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名符正平、冯育升、庄耀名3人为公司第七届董事会独立董事候选人。公司独立董事一致同意上述人员作为公司第七届董事会独立董事候选人。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。三、通过《修订草案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。四、通过《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。五、通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》经董事会审议，同意于2016年2月29日召开公司2016年第一次临时股东大会。具体内容详见股东大会通知公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。附件1：《董事、独立董事候选人简历》特此公告广东榕泰实业股份有限公司董事会2016年01月30日广东榕泰实业股份有限公司第七届董事会董事候选人及独立董事候选人简介一、一般董事候选人（1）杨宝生，中国籍，男，58岁，经济师，大学学历。2003年获得全国五一劳动奖章、2000年度广东省科技进步一等奖、1994年获广东省科技进步三等奖；揭阳市人大代表；揭阳市工商联合会副会长；揭阳市外经贸企业协会会长；1994年至1997年12月任揭阳市兴盛化工原料有限公司副总经理，1997年12月至2002年1月任公司生产管理部经理；2002年1月起至2009年12月任公司副董事长、副总经理；2009年12月至2012年12月任公司副董事长、总经理。2012年12月至现在任公司董事长、总经理。（2）高大鹏，中国籍，男，38岁，在读EMBA，大学学历，2000年8月至2002年8月世纪互联数据中心有限公司任客户经理；2002年9月至2002年11月北京网联无限科技有限公司任客户经理；2002年11月至2003年1月深圳南凌科技北京分公司任客户经理；2003年1月至2003年7月赛尔网络有限公司任客户经理；2003年7月至2005年10月信元公众信息技术有限责任公司任部门经理；2005年11月至现在北京森华易腾通信技术有限公司任董事长。（3）罗海雄，中国籍，男，59岁，会计师，大学学历。曾任揭阳市兴盛化工原料有限公司副总经理。1997年12月至2000年12月任公司财务总……[点击查看原文][查看历史公告]

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