公告日期：2016-07-29

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2016-023黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议（临时）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议（临时）于2016年7月22日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2016年7月28日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，因工作原因未能到会的董事叶凤仪委托董事长刘长友代为表决，因工作原因未能到会的独立董事康学军委托独立董事王永德代为表决，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过了以下议案：一、关于八五六分公司购买八五六农场粮食管护设施之关联交易的议案黑龙江北大荒农业股份有限公司八五六分公司(以下简称“八五六分公司”)为搞好农业基础设施建设，进一步增加农业综合生产能力，确保粮食生产安全，在自有设备、设施不足的情况下，考虑到自有建设资金及资产使用效率等因素，通过成本效益原则分析，经与黑龙江省八五六农场(以下简称“八五六农场”)协商，拟购买八五六农场投资建设完成的粮食管护设施2处资产，用于农业生产经营。本次交易内容(合同尚未签订，主要内容如下)：1、八五六农场同意向八五六分公司出售上述资产。2、双方以北京中同华资产评估有限公司的评估价值6,154,346.00元，作为交易的依据，商定交易价格为6,154,346.00元。3、交易价款以现金方式于合同签订之日起一个月内一次性支付。因黑龙江北大荒农垦集团总公司是本公司和八五六农场的母公司，本次交易构成关联交易。同意4票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4票）赞成通过此议案。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对黑龙江北大荒农业股份有限公司关于八五六分公司购买八五六农场粮食管护设施之关联交易的事项进行了审慎审核，认为本次交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。二、关于江滨分公司购买江滨农场晒场及库房之关联交易的议案黑龙江北大荒农业股份有限公司江滨分公司(以下简称“江滨分公司”)为搞好农业基础设施建设，进一步增加农业综合生产能力，确保粮食生产安全，在自有设备、设施不足的情况下，考虑到自有建设资金及资产使用效率等因素，通过成本效益原则分析，经与黑龙江省江滨农场(以下简称“江滨农场”)协商，拟购买江滨农场投资建设完成的晒场及库房等10处资产，用于农业生产经营。本次交易内容(合同尚未签订，主要内容如下)：1、江滨农场同意向江滨分公司出售上述资产。2、双方以北京中同华资产评估有限公司的评估价值17,006,984.00元，作为交易的依据，交易价格为17,006,984.00元。3、交易价款以现金方式于合同签订之日起5个工作日内一次性支付。因黑龙江北大荒农垦集团总公司是本公司和江滨农场的母公司，本次交易构成关联交易。同意4票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4票）赞成通过此议案。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对黑龙江北大荒农业股份有限公司关于江滨分公司购买江滨农场晒场及库房之关联交易的事项进行了审慎审核，认为本次交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。三、关于青龙山分公司承租青龙山农场固定资产之关联交易的议案黑龙江北大荒农业股份有限公司青龙山分公司(以下简称“青龙山分公司”)为便捷快速、更好地为家庭农场提供优质服务，提高企业风险防控能力，拟承租黑龙江省青龙山农场(以下简称“青龙山农场”)原医院大楼一处，作为十个管理区的办公场所及阳光服务大厅使用。本次交易内容(合同尚未签订，主要内容如下)：1、青龙山农场同意向青龙山分公司出租上述资产。2、青龙山分公司租入上述资产期限为五年，自2016年1月1日至2020年12月31日止。3、青龙山分公司租入资产定价原则以上述资产的年折旧额加上税费和适当的利润作为交易的依据。双方商定年付租金116,700.00元。4、合同签订生效后，租金于每年6月……[点击查看原文][查看历史公告]

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