公告日期：2016-03-30

熊猫金控股份有限公司2015年度独立董事述职报告作为熊猫金控股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，在2015年，及时了解公司的经营情况，全面关注公司的发展状况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现就我们在2015年履行独立董事职责情况报告如下：一、独立董事基本情况介绍韩丽伟：女，1963年9月出生，英国Bradford大学管理学院工商管理硕士以及北京大学光华管理学院高级工商管理硕士，曾任微软（中国）公司及微软亚洲研究院对外事务总监。现任可口可乐中国装瓶集团公共事务及沟通总经理。2009年7月开始任本公司独立董事，不存在影响独立性的情形。戴稳胜：男，1969年2月2日，中国人民大学财政金融学院副教授，主持及参与包括国家自科基金、国家社科基金、北京市社科重大项目及人大明德青年学者计划在内的多项科研项目；2015年1月14日起任本公司独立董事，不存在影响独立性的情形。马郑玮：男，1980年3月15日，中国石油大学（北京）工商管理学院教师，硕士生导师，主要研究金融风险管理与研究、互联网金融、区域内大型国有企业、上市公司风险处置等，2015年1月14日起任本公司独立董事，不存在影响独立性的情形。孙 健：男，1982年1月20日，中央财经大学会计学院副教授、会计信息系主任，主要研究方向为股权激励、企业业绩评价与激励、管理控制系统、全面预算管理、财务信息化等；2015年1月14日起任本公司独立董事，不存在影响独立性的情形。二、出席会议情况2015年度，我们本着勤勉尽责的态度，按时出席相关会议。在召开相关会议前，积极与公司进行沟通，获取做出决策所需要的情况和资料，认真审阅会议资料，尽自己的专业能力，审慎决策，做出客观、公正的判断，能够充分的发表独立意见。我们利用参加董事会等相关会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，密切关注公司经营环境的变化以及公司治理、生产经营管理和发展状况等，实地考察了公司集团本部。本年度，公司股东大会及董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，全体独立董事在对各项议案充分了解并讨论的前提下，对公司董事会各项议案及公司其它事项基本给予了支持，没有弃权和提出异议的情形。会议出席的具体情况如下：本年应参加独立董事姓名 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）董事会次数韩丽伟 15 15 0 0戴稳胜 15 15 0 0马郑玮 15 15 0 0孙健 15 15 0 0我们分别在董事会各专门委员会中担任相应职务。报告期内，我们认真履行了专业委员会的工作职责，按规定组织召开董事会各专门委员会并出席会议。在各专门委员会议事过程中，我们运用专业知识和实务经验发挥应尽的职责，对公司的规范发展提供合理化建议，切实维护公司特别是中小股东的利益。三、2015年度履职重点关注事项的情况（一）重大资产重组情况1、2015年5月22日，公司第五届董事会第三十二次会议，我们对审议的《关于重大资产重组继续停牌的议案》，在认真听取公司董事会、管理层汇报相关情况并经过质询和仔细分析后，基于我们独立的判断，发表如下独立意见：（1）本次重大资产重组停牌期间，公司及中介机构就本次重大资产重组的有关事项开展了大量的工作，中介机构对标的资产进行了尽职调查等工作，公司董事会在股票停牌期间，充分……[点击查看原文][查看历史公告]

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