公告日期：2017-08-31

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2017—011青岛啤酒股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2017年8月30日上午以现场会议方式在西安召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中，独立董事王学政以电话连线方式参与表决。公司监事会成员和董事会秘书列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定，合法、有效。会议由公司董事长孙明波先生召集并主持，与会董事经充分审议，一致同意通过如下议案：一、公司2017年半年度报告（未经审计）。授权公司董事会秘书负责发布公司2017年半年度报告和香港中期业绩公告。公司2017年半年度报告详见上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。二、关于河北嘉禾啤酒有限公司《股权转让合同》解除暨《框架协议》修订的报告。1、按照本公司于2013年12月与石家庄众硕企业管理有限公司（“石家庄众硕”）等三方签订的《嘉禾啤酒有限公司资产重组及股权交易的框架协议》之约定，经公司第八届董事会第十四次会议批准，由公司受让石家庄众硕持有的河北嘉禾啤酒有限公司（“河北嘉禾”）50%股权，双方为此签订了一份《股权转让合同》；有关详情请见公司于2016年10月31日披露的《青岛啤酒股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》。2、基于商业环境的变化，经交易双方协商，公司董事会同意解除该合同，双方在该合同项下尚未履行的权利、义务均不再履行，双方互不因此承担违约责任。上述所有议案同意票数均为9票，没有反对票和弃权票。特此公告。青岛啤酒股份有限公司董事会2017年8月30日[点击查看原文][查看历史公告]

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