公告日期：2017-03-18

证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号:临2017-011900901 云赛B股云赛智联股份有限公司九届三十次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届三十次会议书面通知于2017年3月6日发出，并于2017年3月16日下午13:30时在桂林路406号2号楼9楼909会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下报告和议（预）案：一、公司2016年度董事会工作报告。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。该报告尚需提交公司股东大会审议。二、公司2016年度报告全文及摘要。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。该报告尚需提交公司股东大会审议。三、公司2016年度财务工作报告。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。该报告尚需提交公司股东大会审议。四、公司2016年度利润分配预案。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。公司2016年实现营业收入409,384万元，本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润23,772万元。每股收益0.179元，加权平均的净资产收 益率6.967%。合并会计报表年初归属于母公司所有者的未分配利润20,502万元。本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润23,772万元。合并会计报表年末归属于母公司所有者的未分配利润38,575万元。2016年年末母公司未分配利润9,985万元。同意公司以2016年年末总股本1,326,835,136股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.54元（含税），共计人民币71,649,097.34元（含税）。该预案尚需提交公司股东大会审议。五、关于2016年度日常关联交易执行情况及审议2017年度日常关联交易预计的预案。本预案为关联交易议案，关联董事黄金刚、倪子泓、于东对本议案回避表决。实际参加表决的董事共4名。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。该预案尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《云赛智联关于2016年度日常关联交易执行情况及审议2017年度日常关联交易预计的公告》。六、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计报酬的预案。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计费人民币 154万元。该预案尚需提交公司股东大会审议。七、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构。该预案尚需提交公司股东大会审议。八、关于购买由银行发行的理财产品的预案。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。同意公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品。公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过13亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。公司购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜。授权期限自公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日。该预案尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《云赛智联关于购买由银行发行的理财产品的公告》。九、关于向银行申请授信额度的议案。……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。