公告日期：2016-11-12

2016 年第三次临时股东大会资料二〇一六年十一月2016年第三次临时股东大会议程现场会议时间：2016年11月21日下午14:00现场会议地点：上海绿地会议中心（上海市协和路111号）会议表决方式：现场加网络投票表决方式现场会议议程：一、主持人介绍大会主要议程二、听取并审议各项议案1.关于为上海海外联合投资股份有限公司提供担保额度的议案2.关于向上海格林兰投资企业（有限合伙）借款的议案三、股东代表发言四、宣布出席现场会议人数和代表股权数五、推选会议监票人六、现场投票表决七、休会八、宣布表决结果九、宣读本次股东大会决议十、律师宣读本次股东大会法律意见书十一、大会结束2016年第三次临时股东大会资料之一关于为上海海外联合投资股份有限公司提供担保额度的议案各位股东：为支持公司参股企业上海海外联合投资股份有限公司的融资需求，公司拟为其提供担保额度5000万美元（或等值人民币）（含反担保），具体如下：一、担保情况概述上海海外联合投资股份有限公司（以下简称“海联投”）为公司参股企业，公司全资子公司绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）持有其11.765%的股权。2006年6月，海联投与中国进出口银行就其俄罗斯的“波罗的海明珠”房地产项目（项目公司名称为：波罗的海明珠股份有限公司，为海联投全资子公司）签订了5亿美金境外投资贷款，将于2017年6月到期。上述贷款由当时海联投全体股东按持股比例承担担保责任，绿地集团提供担保的金额为6666.5万美元（当时绿地集团持有其13.33%的股权）。为了降低“波罗的海明珠”项目的财务成本，海联投于2014年开始推进内保外贷置换，以较低利率的境外美元贷款替代较高利率的中国进出口银行贷款，以锁定汇率风险及减少预提利息税的支出，减轻“波罗的海明珠”的还款压力。迄今，经内保外贷置换及归还部分贷款后，绿地集团为海联投提供担保的余额为3894.23万美元和2836万元人民币，折合人民币28840.89万元。目前，海联投拟继续推进内保外贷置换工作。按照持股比例，考虑现有担保规模和后续内保外贷担保需求，经第八届董事会第十四次会议审议通过，公司拟为海联投提供担保额度5000万美元（或等值人民币）（含反担保）。上述担保事项尚需提交本次股东大会审议通过，同时公司提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。二、 被担保人基本情况1、基本情况公司名称：上海海外联合投资股份有限公司成立日期：2004年12月9日注册地址：上海市东大名路815号1号楼三楼3010室法定代表人：王伟注册资本：人民币85000万元整经营范围：实业投资，货物及技术的进出口，科技开发和服务，社会经济咨询，国内贸易。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]2、财务状况截至2015年12月31日，海联投总资产69.17亿，净资产11.12亿，资产负债率83.9%。2015年度，海联投实现收入40,730.73万元,净利润13,827.85万元。截至2016年6月30日，海联投总资产64.69亿元，净资产8.93亿元，资产负债率86.20%。2016年1-6月，海联投实现收入17,895.28万元，亏损2,383.92万元。3、股权结构截至本公告日，海联投股权结构如下：股东名称 持股比例（%）上海上实（集团）有限公司 17.65上海实业发展股份有限公司 17.65上海海外公司 11.765百联集团有限公司 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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