公告日期：2017-06-22

2016 年年度股东大会会议资料(2017年6月29日)上海宽频科技股份有限公司Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd.目录2016 年年股东大会现场会议议程………………………………………………………2议案之一：审议《公司2016年度报告全文及摘要》…………………………………3议案之二：审议《公司2016年董事会工作报告》……………………………………4议案之三：审议《公司2016年财务决算报告》………………………………………19议案之四：审议《公司2016年利润分配预案》………………………………………26议案之五：审议关于续聘中审众环会计师事务所为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案…………………………………………………………………27议案之六：审议《公司独立董事2016年度述职报告》………………………………28议案之七：审议《公司监事会2016年度工作报告》…………………………………32上海宽频科技股份有限公司2016年年度股东大会现场会议议程时间：2017年6月29日（周四）上午9：30地点：上海市共和新路2750号锦荣国际大酒店会议室一、会议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题二、审议会议议题1、审议《公司2016年度报告全文及摘要》；2、审议《公司2016年董事会工作报告》；3、审议《公司2016年财务决算报告》；4、审议《公司2016年利润分配预案》；5、审议关于续聘中审众环会计师事务所为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案；6、审议《公司独立董事2016年度述职报告》；7、审议《公司监事会2016年度工作报告》。三、参会股东提问（请事前向大会秘书处登记）。四、推举大会监票人。五、监票人宣读表决说明。六、监票人、计票人分发表决票。七、股东投票表决。休会十分钟（统计大会表决结果）八、监票人公布表决结果。九、宣读大会决议。十、见证律师宣读法律意见书。十一、宣布会议闭幕。上海宽频科技股份有限公司董事会二〇一七年六月二十九日议案之一关于审议《公司2016年度报告全文及摘要》的议案公司2016年年度报告全文及其摘要系根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2014年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》（2014年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》有关精神和要求编制。公司2016年年度报告及其摘要主要包括下述内容：第一节：释义第二节：公司简介和主要财务指标第三节：公司业务概要第四节：经营情况讨论与分析第五节：重要事项第六节：普通股股份变动及股东情况第七节：优先股相关情况第八节：董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节：公司治理第十节：公司债券相关情况第十一节：财务报告第十二节：备查文件目录请各位股东审议。附件：1、公司2016年年度报告全文2、公司2016年年度报告摘要上海宽频科技股份有限公司董事会二〇一七年六月二十九日议案之二关于审议《公司2016年董事会工作报告》的议案一、经……[点击查看原文][查看历史公告]

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