公告日期：2016-09-03

金杯汽车股份有限公司2016年第三次临时股东大会文件二〇一六年九月六日金杯汽车股份有限公司2016年第三次临时股东大会规则根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。金杯汽车股份有限公司二〇一六年九月六日金杯汽车股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议议程时 间：二〇一六年九月六日 下午14：30会议议程：一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司2016年第三次临时股东大会开始二、审议2016年第三次临时股东大会会议议案1.关于提供对外担保的议案；2.00 关于选举董事的议案；其中，子议案包括：2.01关于选举东风为公司董事的议案；2.02关于选举邢如飞为公司董事的议案；2.03关于选举杨波为公司董事的议案。三、大会表决四、回答股东提问五、宣布表决结果六、律师发表有关此次大会的法律意见七、会议主持人宣布大会结束2016年第三次临时股东大会会议文件1关于提供对外担保的议案各位股东：公司根据近期业务发展需要，拟与沈阳金杯进出口有限公司签订互保协议，协议金额1亿元。被担保人基本情况如下：被担保人的名称:沈阳金杯进出口有限公司注册地点:沈阳经济技术开发区中央大街18号注册资本:伍佰万元法人代表:单龙与公司关系:公司非关联方截止2016年6月30日，金杯进出口总资产108,639万元，总负债106,564万元，净资产2,075万元，2016年上半年实现销售收入17,023万元。为提高银行贷款审批效率，提请股东大会授权董事会具体办理上述相应贷款及担保额度内的每笔贷款业务。相应贷款及担保额度的有效期自2016年第三次临时股东大会批准之日起至2016年年度股东大会召开之日止。以上议案，请审议。金杯汽车股份有限公司董事会二〇一六年九月六日2016年第三次临时股东大会会议文件2关于选举董事的议案各位股东：鉴于公司董事长祁玉民、董事王世平、董事雷小阳因工作变动辞去相应职务，由公司大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，推荐东风、邢如飞、杨波三人作为公司董事候选人，任期与公司第七届董事会任期一致。公司2016年8月17日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了东风、邢如飞、杨波三人作为公司董事候选人的议案。现提交本次股东大会审议。附：董事候选人简历。以上议案，请审议。金杯汽车股份有限公司董事会二〇一六年九月六日董事候选人简历：东风：男1966年出……[点击查看原文][查看历史公告]

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