公告日期：2016-08-19

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2016-027金杯汽车股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）公司第七届董事会第二十六次会议通知，于2016年8月8日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。（三）本次会议于2016年8月17日，以通讯方式召开。（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。（五）祁玉民董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《2016年半年度报告》及其《摘要》本报告期，公司实现营业收入23.41亿元，比上年同期增长3.57%；归属于公司股东的净利润-4367.64万元；基本每股收益-0.040元。公司《2016年半年度报告》及其《摘要》的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》。表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。（二）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》祁玉民先生因工作变动，申请辞去公司董事长职务。公司董事会推选刘鹏程先生为公司董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。（三）审议通过了《关于选举公司董事候选人的议案》鉴于公司董事长祁玉民、董事王世平、董事雷小阳因工作变动辞去相应职务，由公司大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，推荐邢如飞、杨波、东风三人作为公司董事候选人，任期与公司第七届董事会任期一致。表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。以上议案尚需提交公司股东大会审议。（四）审议通过了《关于提供对外担保的议案》公司根据近期业务发展需要，拟与沈阳金杯进出口有限公司签订互保协议，协议金额1亿元。为提高信贷审批效率，提请股东大会授权董事会具体办理上述担保额度内的每笔贷款业务。相应担保额度的有效期自2016年第三次临时股东大会批准之日起至2016年年度股东大会召开之日止。详见当日公司2016-028号公告。表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。以上议案尚需提交公司股东大会审议。（五）审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》同意公司2016年9月6日召开2016年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的各项议案。详见当日公司2016-030号公告。特此公告。金杯汽车股份有限公司董事会二〇一六年八月十九日[点击查看原文][查看历史公告]

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