公告日期：2016-04-20

金杯汽车股份有限公司2015年年度股东大会文件二〇一六年四月二十一日金杯汽车股份有限公司2015年年度股东大会规则根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。金杯汽车股份有限公司二〇一六年四月二十一日金杯汽车股份有限公司2015年年度股东大会会议议程时 间：二〇一六年四月二十一日 下午14：30会议议程：一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司2015年年度股东大会开始二、审议2015年年度股东大会会议议案1、2015年度董事会报告；2、2015年度监事会报告；3、2015年年度报告及其摘要；4、2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告；5、2015年年度利润分配预案；6、关于追加2015年度及预计2016年度日常关联交易的议案；7、关于新增2016年度贷款额度及提供担保的议案；8、关于审议控股子公司2016年度投资计划的议案；9、关于续聘2016年度公司财务和内部控制审计机构的议案；10、听取2015年独立董事述职报告。三、大会表决四、回答股东提问五、宣布表决结果六、律师发表有关此次大会的法律意见七、会议主持人宣布大会结束2015年年度股东大会会议文件12015年度董事会报告各位股东：报告期内，商用车市场竞争更加激烈，整体商用车行业销售量呈下降趋势，使公司经营工作面临着较大的压力和困难，为此公司采用了一系列的措施，克服困难，努力保持了各项经营工作的全面开展。一、管理层讨论与分析（一）整车销量出现较大幅度下滑报告期内，公司整车产量47095辆，同比下降41.12%；整车销量47098辆，同比下降41.15%。由于汽车排放法规的不断升级、汽车环保要求的不断提高，公司整车产品全部升级到国四排放标准后，整车成本大幅上升。同时受到研发速度和资金紧张等因素的影响，符合市场需求的产品推出速度较慢，导致公司整车产品销售远高于商用车行业降幅。针对严峻的市场形势，公司已对销售队伍、销售政策、销售网络进行了调整，强化开发大客户营销，国际市场营销，以达到稳定市场、提高销量的目的。（二）推动整车产品研发与改进，努力适应市场的新变化对研发机构进行了调整，重点强化专业化、系统化设计与管理。围绕排放标准，进一步优化开发流程，实现研发、生产、销售有效衔接，促进产品向高技术、高附加值和轻量化转型。完成全柴国Ⅴ发动机小自卸、朝柴国Ⅴ发动机单排、领驰全柴国V发动机气刹车型等13种整车产品开发，部分产品投放市场销售。在电动汽车的开发上，组建了以金杯车辆公司为主体的新能源汽车事业部，获得新能源电动轻型载货汽车、底盘、专用类厢式运输车产品公告。（三）零部件产销保持稳定报告期内，公司坚持以拓展市场、加快新产品研发为着力点，以降成本为支撑，推进了零部件产品向高端配套市场转型升级，重点加快了金杯江森G38座椅、发泡、宝马新5系门板开发速度，完成了F4X座椅及F4X门板、仪表板按照时间节点量产供货，实现了零部……[点击查看原文][查看历史公告]

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