公告日期：2016-03-26

金杯汽车股份有限公司2016年第二次临时股东大会文件二〇一六年三月二十八日2016年第二次临时股东大会规则根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。金杯汽车股份有限公司二〇一六年三月二十八日2016年第二次临时股东大会会议议程时 间：二〇一六年三月二十八日 下午2：30会议议程：一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司2016年第二次临时股东大会开始二、审议2016年第二次临时股东大会会议议案1、关于非公开发行公司债券的议案；2、关于为全资子公司提供担保的议案。三、大会表决四、回答股东提问五、宣布表决结果六、律师发表有关此次大会的法律意见七、会议主持人宣布大会结束2016年第二次临时股东大会会议文件1关于非公开发行公司债券的议案各位股东：为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，拟面向合格投资者非公开发行公司债券。经核查公司相关情况，公司董事会认为：公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。本次非公开发行公司债券的方案及相关事项如下：一、本次非公开发行公司债券的发行方案（一）发行规模及利率本次发行的公司债券规模不超过人民币15亿元（含15亿元），可分期发行，预计综合成本不超过6%。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。（二）发行方式及发行对象本次公司债券仅向合格投资者非公开发行，合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，发行对象不超过200人。（三）挂牌转让方式本次公司债券将在《公司债券发行与交易管理办法》中规定的挂牌转让场所申请挂牌转让，具体挂牌转让场所提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士确定。（四）债券期限本次公司债券发行期限不超过5年。本次公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。（五）募集资金用途本次公司债券募集资金拟用于补充流动资金、偿还借款或项目投资等符合国家法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。（六）担保情况本次发行由华晨汽车集团控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。3、当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（七）决议有效期本次债券发行的临时股东大会决议的有效期自公司临时股东大会审议通过之日起24个月。二、授权事项公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的发行方案的基础上，依照《中华人民共和国公司法……[点击查看原文][查看历史公告]

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