公告日期：2015-11-11

金杯汽车股份有限公司2015年第三次临时股东大会文件二〇一五年十一月十二日金杯汽车股份有限公司2015年第三次临时股东大会规则根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。金杯汽车股份有限公司二〇一五年十一月十二日金杯汽车股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议议程时 间：二〇一五年十一月十二日 下午2:00会议议程：一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司2015年第三次临时股东大会开始二、审议2015年第三次临时股东大会会议议案1、关于增补公司董事候选人的议案2、关于追加2015年度贷款额度及提供担保的议案三、大会表决四、回答股东提问五、宣布表决结果六、律师发表有关此次大会的法律意见七、会议主持人宣布大会结束2015年第三次临时股东大会会议文件1关于增补公司董事候选人的议案各位股东：公司第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司提名叶正华先生作为公司第七届董事会董事候选人，经公司董事会提名委员会审核，叶正华先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合公司《章程》的相关规定，提名程序合法、有效。同意将《关于增补公司董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。以上议案，请审议。金杯汽车股份有限公司董事会二〇一五年十一月十二日董事候选人简历：叶正华，男，1967年出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司常务副总经理、财务总监，金杯汽车股份公司副总裁兼财务总监，华晨汽车集团控股有限公司经营计划部部长。现任华晨汽车集团控股有限公司财务总监。2015年第三次临时股东大会会议文件2关于追加2015年度贷款额度及提供担保的议案各位股东：根据 2015年企业生产经营发展的需要，提出追加本年度公司借款和对下属子公司担保的计划。一、2015年追加借款情况公司股东大会年初批准的2015年度新增银行贷款总额不超过55,500万元，办理转期贷款340,050万元，共计 395,550万元。根据生产经营发展的需要，预计2015年追加母公司贷款50,000万元。二、2015年追加担保情况公司股东大会年初批准的2015年公司、企业内部之间预计提供担保总额不超过310,000万元。根据生产经营发展的需要，预计2015年追加铁岭华晨对金杯车辆担保20,000万元。三、借款单位和被担保人基本情况1、沈阳金杯车辆制造有限公司(金杯车辆)注册地址：沈阳市东陵区方南路6号法定代表人：刘鹏程注册资本：54000万元与公司关系：公司全资子公司经营范围：汽车制造、汽车改装、汽车技术研究、开发及咨询服务；汽车设计、汽车零部件开发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的出口业务，但国家限定公司经营或禁止……[点击查看原文][查看历史公告]

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