公告日期：2015-12-09

A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2015－086B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B上海中毅达股份有限公司第六届董事会第十五次会议（通讯表决方式）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十五次会议于2015年12月7日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。一、关于投资设立二家全资子公司的议案；同意设立中毅达（深圳）有限公司(公司名称以登记机关核准为准)和中毅达（昆明）有限公司(公司名称以登记机关核准为准)二家全资子公司。10名董事同意，0名董事反对，1名董事弃权。杨永华董事弃权理由：因公司无法提供设立子公司具体文件，故不发表意见。二、关于补选董事会战略委员会委员的议案。同意增补刘效军先生为董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会换届时止。11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。特此公告。上海中毅达股份有限公司董事会2015年12月8日[点击查看原文][查看历史公告]

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