公告日期：2017-03-16

上海丰华（集团）股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议资料2017年 3月 31日上海丰华（集团）股份有限公司2017年第二次临时股东大会议程一、现场会议时间：2017年3月31日下午14时30分网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点：上海市浦东新区浦东南路38号上海喜来登由由酒店会议室三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合方式四、 会议议程：（一）、议案关于出售子公司股权的议案（二）、股东提问及公司回答股东提问；（三）、股东表决；（四）、宣读大会表决结果及通过本次大会决议；（五）、见证律师宣读本次大会法律意见书。《关于出售子公司股权的议案》各位股东：关于出售子公司股权的议案如下:一、交易概述1、公司拟向欧银亨泰（北京）置业有限公司（以下简称“欧银亨泰”）转让公司持有的北京沿海100％股权；转让款总额29,000.00万元，包含北京沿海100%股权转让款136,787,356.00元及截止2017年1月18日公司对北京沿海借款所形成的债权（共计153,212,644.00元，之后无新增借款），该债权金额（153,212,644.00元）由欧银亨泰代北京沿海偿还本公司。2、公司及关联方与欧银亨泰不存在关联关系，本次交易不构成关联交易；3、本次交易未构成重大资产重组；4、本次交易已经公司第八届董事会2017年第二次临时会议审议通过，独立董事发表了同意意见。根据上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本次交易在提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过后生效。二、交易对方情况介绍1、基本情况：单位名称：欧银亨泰（北京）置业有限公司注册地址：北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦10层1028号注册资本：1000万元法定代表人：梁涌成立日期：2014年3月4日经营范围：房地产开发；物业管理；销售商品房；房地产信息咨询；投资咨询；企业管理；投资管理。主要股东：马治刚 兰州奔马汽车出租有限公司 后城（北京）资产管理有限公司32% 48% 20%欧银亨泰（北京）置业有限公司2、主要业务最近三年发展状况公司主要业务从事房地产开发，近两年未开展业务。3、最近一年又一期主要财务指标单位：元项目 2016年12月31日 2017年2月28日总资产 342,806,465.56 663,027,648.34净资产 1,356,758.11 1,367,088.08营业收入 - -净利润 -3,643,241.89 -3,632,911.92注：未经审计4、交易对……[点击查看原文][查看历史公告]

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