公告日期：2017-05-27

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2017-014上海金枫酒业股份有限公司第四十一次股东大会（2016年年会）股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日(二) 股东大会召开的地点：上海影城五楼多功能厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 212、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 192,690,4463、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.4433(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长龚如杰先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书张黎云女士出席会议，公司高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《金枫酒业2016年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 192,682,984 99.9961 6,000 0.0031 1,462 0.00082、议案名称：《金枫酒业2016年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 192,682,984 99.9961 6,000 0.0031 1,462 0.00083、议案名称：《金枫酒业2016年度利润分配预案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 192,682,984 99.9961 6,000 0.0031 1,462 0.0008经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润67,295,458.74元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积5,330,431.26元，加年初未分配利润850,069,845.50元，扣除2016年7月实施2015年的利润分配方案分配股利25,730,959.60元，年末上市公司可供分配的利润886,303,913.38元。公司以2016年12月31日总股本514,619,192股为基数，每10股派发现金0.50元（含税），合计分配股利25,730,959.60元，剩余未分配利润结转下年度。2016年度不进行资本公积转增股本。4、议案名称：《金枫酒业2016年监事会工作报告》……[点击查看原文][查看历史公告]

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