公告日期：2017-05-23

股票代码：600617900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2017-027山西省国新能源股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议，于2017年5月22日以通讯表决方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：议案一：关于调整董事会专门委员会成员的议案；根据公司的发展和实际需要，董事会同意对战略委员会、提名委员会、审计委员会成员进行调整。1、关于调整公司董事会战略委员会；公司第八届董事会战略委员会调整后的构成如下：董事：刘军、谭晋隆； 独立董事：丁宝山；召集人：刘军2、关于调整公司董事会提名委员会；公司第八届董事会提名委员会调整后的构成如下：董事：陈钢； 独立董事：高慧、潘一欢；召集人：高慧3、关于调整公司董事会审计委员会；公司第八届董事会审计委员会调整后的构成如下：董事：刘联涛； 独立董事：潘一欢、高慧召集人：潘一欢表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。议案二：关于调整公司组织结构框架的议案。根据公司当前运营情况，董事会同意对组织结构框架进行调整，具体调整情况如下：撤销：行政事业部、人事培训部、财务管理部、投资规划部、运营安全部；新设立：综合管理部、财务投资部。调整后的公司四个部门分别为：综合管理部、财务投资部、审计法务部、证券事务部。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。山西省国新能源股份有限公司董事会2017年5月23日[点击查看原文][查看历史公告]

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