公告日期：2017-06-03

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2017-020上海市天宸股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、董事会会议召开情况上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2017年6月2日在公司会议室召开。本次会议应参会董事11人，其中董事沈建厅因公无法出席，委托董事芮友仁代为出席并行使表决权；董事杨钢因公出差，委托董事长叶茂菁代为出席并行使表决权；董事朱颖锋因公出差，委托董事冀爱萍代为出席并行使表决权；独立董事贾岭因公出差，委托独立董事姜立军代为出席并行使表决权，公司高管列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况与会董事审议通过如下议案：1、关于公司召开2016年年度股东大会的议案公司2016年年度股东大会定于2017年6月27日召开，该会议的有关事宜由董事会秘书负责筹办（具体详见公告临2017-021）。此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0 票弃。2、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司将使用不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买标的为期限不超过12个月的较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品（具体详见公告临2017-022）。独立董事对此发表独立意见：同意。此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0 票弃。三、备查文件1、公司第九届董事会第五次会议决议；2、公司独立董事对于公司使用闲置资金进行现金管理的独立意见。特此公告。上海市天宸股份有限公司董事会2017年6月3日[点击查看原文][查看历史公告]

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