公告日期：2017-06-17

上海市天宸股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料2017年 6月 27日上海市天宸股份有限公司2016年年度股东大会文件目录1、会议程序及议程 32、会议须知 43、会议议案（1）审议公司2016年年度报告及摘要 5（2）审议公司2016年度董事会工作报告 6（3）审议公司2016年度监事会工作报告 10（4）审议公司2016年度财务决算报告的议案 12（5）审议公司2016年度利润分配议案 15（6）审议聘请2017年度公司财务审计机构的议案 16（7）审议聘请2017年度公司内部控制审计机构的议案 17（8）听取公司独立董事2016年度述职报告 18上海市天宸股份有限公司2016年年度股东大会程序及议程会议时间：2017年6月27日 下午14:00会议地点：上海市新华路160号上海影城多功能厅参会人员：公司股东、董事、监事、高管人员等见证律师：锦天城律师事务所律师大会程序：一、 宣读股东大会须知二、 宣布股东大会议程序号 会议议题1 审议公司2016年度报告及摘要2 审议公司2016年度董事会工作报告3 审议公司2016年度监事会工作报告4 审议公司2016年度财务决算报告的议案5 审议公司2016年度利润分配议案6 审议聘请2017年度公司财务审计机构的议案7 审议聘请2017年度公司内部控制审计机构的议案8 听取公司独立董事述职报告三、 通过大会计票人、监票人四、 投票表决、计票五、 股东发言六、 大会发言解答七、 宣布表决结果八、 由大会见证律师宣读法律意见书九、 宣布大会结束上海市天宸股份有限公司2016年年度股东大会须知为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。二、根据公司章程规定，本次股东大会设立大会秘书处。三、本次大会所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记并填写股东大会发言登记及股东意见征询表。五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。上海市天宸股份有限公司董事会2017年6月27日上海市天宸股份有限公司关于2016年年度报告及摘要的议案各位股东：公司2016年年度报……[点击查看原文][查看历史公告]

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