公告日期：2016-12-31

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2016-058上海市天宸股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、董事会召开情况上海市天宸股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于 2016年12月29日上午在公司会议室召开。会议由董事长叶茂菁主持，会议应参会董事11人，副董事长曲明光委托董事长叶茂菁代为表决，董事芮友仁委托董事杨钢代为表决，独立董事孙盛良委托独立董事文东华代为表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。二、董事会会议审议情况与会董事对所有议案进行了认真审议，书面表决了以下议案：1、审议通过《关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》，表决结果为11票赞成，0票弃权，0票反对。鉴于公司第八届董事会任期将于2017年1月20日届满。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定将产生新一届（第九届）董事会，现拟订候选董事11人，其中独立董事4人。经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提议，本届董事会提名叶茂菁、景卫平、沈建厅、芮友仁、杨钢、朱颖锋、冀爱萍、姜立军、贾岭、陈治东、宋德亮为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），其中：姜立军、贾岭、陈治东、宋德亮为独立董事候选人（独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所进行审核）。独立董事对此发表了独立意见：同意。此议案尚需提请股东大会审议。2、审议通过《关于变更公司住所的议案》，表决结果为11票赞成，0票弃权，0票反对。根据公司实际经营的情况，公司住所拟由“上海市浦东新区康士路17号”变更为“上海市长宁区延安西路2067号29楼”。此议案尚需提请股东大会审议。3、审议通过《关于修订的议案》，表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订》等有关文件的要求，结合本公司的实际经营情况，对《公司章程》中部分条款进行修订，并授权因修改《公司章程》而涉及工商等行政变更的相关手续，由本公司经营层负责办理。独立董事对此发表了独立意见：同意。此议案尚需提请股东大会审议，相关公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。4、审议通过《关于修订的议案》，表决结果为 11票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据中国证监会《上市公司股东大会议事规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22 号）等有关文件的要求，结合公司情况，对《公司股东大会议事规则》中部分条款进行修订。此议案尚需提请股东大会审议，相关公告详见上海证券交易所 网站www.sse.com.cn。5、审议通过《关于修订的议案》，表 决结果为 11票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据上海证券交易所 2015 年发布的《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，需对《公司董事会秘书工作细则》 部分条款进行相应修改,，具体修订内容如下：修订前 修订后第七条 具有下列情形之一的人士不得担 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 任公司董事会秘书：（一）《公司法》第一百四十七条规定的任 （一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形； 何一种情形；（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚； ……[点击查看原文][查看历史公告]

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