公告日期：2016-12-31

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2016-063上海市天宸股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：投资标的名称：上海天宸健康管理咨询有限公司（暂拟名）投资金额：注册资本人民币3,000万元一、对外投资的概述1、基本情况本公司以自有资金，发起设立全资子公司“上海天宸健康管理咨询有限公司（暂拟名）”，注册资本为人民币3,000万元，本公司占注册资本的100%。2、董事会审议情况经公司第八届董事会第三十二次会议审议，并以 11 票同意，0票反对，0 票弃权一致通过了《关于公司新设全资子公司的议案》。3、公司本次对外投资金额在董事会的决策权限内，亦不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次对外投资获董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。二、投资标的的基本情况1、投资标的：上海天宸健康管理咨询有限公司（暂拟名）2、公司类型：有限公司3、出资情况：人民币3,000万元4、注册地：上海市闵行区银都路2889号4幢5、法定代表人：张震频6、经营范围：健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），从事生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，计算机软硬件及辅助设备、日用百货、电子元件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室仪器、机电设备、医疗器械的销售，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。上述内容以工商行政管理机关最终核准登记为准。三、设立全资子公司的目的和对本公司的影响为配合公司经营发展的需要，优化公司产业结构，公司拟投资成立该子公司，以期为公司开拓发展新领域奠定基础。四、对外投资的风险分析公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司发展规划的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。五、备查文件公司第八届董事会第三十二次会议决议。特此公告。上海市天宸股份有限公司董事会2016年12月31日[点击查看原文][查看历史公告]

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