公告日期：2017-04-25

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2017－020上海华鑫股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2017年4月24日上午在上海市田林路142号华鑫慧享中心会议室召开。公司于2017年4月19日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长毛辰先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事审议，通过了以下事项：一、公司关于调整公司经营范围的预案结合公司实际情况，公司拟调整经营范围。公司原经营范围：房地产开发经营，自有房屋租赁，物业管理，工程管理服务，建筑装修装饰工程，对高新技术产业投资，实业投资，投资管理，生产经营机电产品、网络设备、电力设备、建筑材料，提供相关服务，包括公共安全设施的设计、施工、安装诸方面业务；经营自产产品和相关技术的出口及内销，生产自需的原辅材料、设备等和相关技术的进口，承办“三来一补”。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】现拟调整为：投资管理，企业管理，商务信息咨询；金融数据处理，计算机软件开发；房地产开发经营，自有房屋租赁，物业管理；对高新技术产业投资，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】上述调整最终以工商行政管理部门核准变更登记为准。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理公司经营范围的工商变更登记相关事宜。本预案需提交公司2016年年度股东大会审议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。二、公司关于修改《公司章程》的预案公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理公司修改章程的工商备案相关事宜。本预案需提交公司2016年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的“临2017-022号”《公司关于修改的公告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。三、公司关于修改《公司董事会议事规则》的预案本预案需提交公司2016年年度股东大会审议。修改后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。四、公司关于公司董事会换届选举的预案鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。根据公司控股股东华鑫置业（集团）有限公司推荐、并经公司董事会提名委员会审议、通过，公司董事会提名蔡小庆先生、魏嶷先生、俞丽萍女士、胡鸿高先生、李军先生、俞洋先生、沈巍先生为公司第九届董事会董事候选人，其中魏嶷先生、俞丽萍女士、胡鸿高先生为公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格需报上海证券交易所审核。公司独立董事发表以下独立意见：1、本次公司董事会换届选举事项事先已经过公司董事会提名委员会审议，程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；2、经查阅蔡小庆先生、魏嶷先生、俞丽萍女士、胡鸿高先生、李军先生、俞洋先生、沈巍先生七位候选人的履历，未发现有《公司法》第146条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，任职资格合法；3、上述候选人勤勉务实，具有相当的专业知识水平，能胜任公司董事职务的要求。因此，同意《公司关于公司董事会换届选举的预案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。本预案需提交公司2016年年度股东大会审议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。五、公司关于召开2016年年度股东大会的议案公司定于2017年5月15日（星期一）下午13时整在上海市田林路142号华鑫慧享中心二楼会议室召开公司2016年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的“临2017-023号”《公司关于召开2016年年度股东大……[点击查看原文][查看历史公告]

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