公告日期：2015-12-19

1证券代码： 600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2015-034 上海华鑫股份有限公司对外投资公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：上海奥仑实业有限公司 100%股权●投资金额： 人民币 285,228,865.86 元一、 对外投资概述 （一）对外投资基本情况2015 年 9 月 23 日， 上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第十次会议审议通过了《公司董事会关于授权公司管理层签署的议案》：公司拟受让自然人朱世超和朱丽萍（以下简称“对方”） 分别持有的上海奥仑实业有限公司（以下简称“ 奥仑实业”） 95%与 5%的股权，受让价不高于该公司评估值。公司已按约向对方支付了 1 亿元的诚意金，并聘请了法律、审计、评估等专业机构进行尽职调查，现尽职调查工作已完成。根据上海财瑞资产评估有限公司出具的“沪财瑞评报(2015)第 2054 号”《上海华鑫股份有限公司因股权收购行为涉及的上海奥仑实业有限公司股东全部权益价值评估报告》，奥仑实业在评估基准日 2015 年 10 月 31 日的股东全部权益的评估价值为人民币 285,228,865.86 元， 经双方协商一致，公司以285,228,865.86 元受让自然人朱世超和朱丽萍分别持有的奥仑实业 95%与 5%的股权。（二）董事会审议情况2015 年 12 月 18 日， 公司第八届董事会第十三次会议以通讯表决方式召开。公司董事会于 2015 年 12 月 14 日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知及材料。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司独立董事孙金云先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事魏嶷先生出席，并对会议所列议案代为行使同意表决权。 会议的召开符合《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司关于受让上海奥仑实业有限公司 100%股权的议案》。表决结果：赞成 9 票，反2对 0 票，弃权 0 票。2015 年 12 月 18 日，公司与对方签署了《 关于转让上海奥仑实业有限公司100%股权转让协议》。（三） 本次投资事项不涉及关联交易。二、交易对方的基本情况 交易对方为自然人朱世超和朱丽萍， 分别持有奥仑实业 95%和 5%的股权。朱世超，男，中国公民；朱丽萍，女，中国公民，住所均为上海市新风路240 弄 3 号。朱世超、朱丽萍与公司之间不存在除本次交易外的产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。三、投资标的公司基本情况 公司名称：上海奥仑实业有限公司公司类型： 有限责任公司（ 自然人投资或控股）营业执照注册号： 310229001457219注册地址：青浦区新达路 1218 号 1 幢 2 层 B 区 203 室法定代表人： 朱世超注册资本： 人民币 2.4 亿元经营范围：电工工具、机电设备及配件、机械设备、电子产品及设备、五金工具、电器设备的销售，销售化工产品及原料（除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品），销售计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、建筑装潢材料，自有房屋租赁，投资管理，商务信息咨询，企业管理咨询，建筑装饰工程，机电设备安装。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】奥仑实业股权结构为：自然人朱世超持股 95%，朱丽萍持股 5%。奥仑实业于 2010 年通过出让方式取得上海市青浦工业园区内一幅工业用地（以下简称“奥仑项目”） 计 126,488.70 平方米， 地址为上海市青浦区崧泽大道 9638 号， 地块西至宏茂公司、东至东大盈港、南至崧泽大道、北至北盈路。目前已建成 4 幢建筑（ 1 号楼、 2 号楼、 1 号厂房、 2 号厂房），其余用地待开发。奥仑项目距离规划中 17 号线青浦站（预计 2017 年通车）约 2 公里， 规划容积率 0.8-2.0，项目产权证号：沪房地青字（ 2010）第 015886、沪房地青字（ 2010）第 015887，使用期限： 50 年，自 2010 年 12 月 30 日起至 2060 年 12月 29 日。3截止 2014 年 12 月 31 日， 奥仑实业总资产 34,919.13 万元，净资产5,787.09 万元。 2014 年度， 奥仑实业实现营业收入 1,439.51 万元，净利润-71……[点击查看原文][查看历史公告]

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