公告日期：2016-02-05

证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2016-007上海嘉宝实业（集团）股份有限公司关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币64,671.48万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕100号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票168,302,207股，发行价为每股人民币10.81元，共计募集资金1,819,346,857.67元，扣除承销和保荐费用20,012,815.43元后的募集资金为1,799,334,042.24元，已由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2016年1月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,833,052.70元后，公司本次募集资金净额为1,796,500,989.54元。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众会验字（2016）第0604号）。二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况根据本公司2015年第一次临时股东大会通过的《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》、公司第八届董事会第十三次会议通过的《关于调整公司2015年度非公开发行股票发行对象、发行数量及募集资金总额的议案》等议案，本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于以下三个项目：序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）1 昆山花桥梦之悦项目 168,788 79,972.692 昆山花桥梦之晨花园项目 140,400 36,462.003 上海嘉定梦之缘项目 218,960 65,500.00合计 528,148 181,934.69注:昆山花桥梦之悦项目原名称为“梦之晨二期”；昆山花桥梦之晨花园项目的推广名为“梦之城”项目。实际募集资金不足募集资金拟投资额的部分将由公司自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。三、自筹资金预先投入募投项目情况为保证募投项目的顺利进行，公司在2015年6月30日董事会审议通过非公开发行股票相关事宜至2016年1月31日募集资金到账期间，根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入。该等以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为64,671.48万元，有关情况如下：自筹资金预先投入项目总投资序号 项目名称 占项目总投（万元） 金额（万元） 资比例%1 昆山花桥梦之悦项目 168,788 3,065.36 1.822 昆山花桥梦之晨花园项目 140,400 22,001.86 15.673 上海嘉定梦之缘项目 218,960 39,604……[点击查看原文][查看历史公告]

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