公告日期：2016-05-17

厦门象屿股份有限公司2015年度股东大会文件2016年5月目 录2015年度股东大会议程......3议案一：2015年度董事会工作报告......5议案二：2015年年度报告及其摘要......10议案三：2015年度监事会工作报告......11议案四：2015年度财务决算报告......14议案五：2016年度财务预算报告......15议案六：2015年度利润分配预案......16议案七：2016年度期货套保业务计划......17议案八：关于续聘2016年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 ......20独立董事2015年度述职报告......21 厦门象屿股份有限公司2015年度股东大会议程现场会议时间：2016年5月27日下午14:30时网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：厦门国际航运中心E栋11层1号会议室会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。会议议程：一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。二、审议、听取以下议案：1、审议2015年度董事会工作报告；2、审议2015年年度报告及其摘要；3、审议2015年度监事会工作报告;4、审议2015年度财务决算报告；5、审议2016年度财务预算报告；6、审议2015年度利润分配预案；7、审议2016年度期货套保业务计划；8、审议关于续聘2016年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案。9、听取独立董事2015年度述职报告；三、股东发言提问;四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决;五、会议秘书组统计投票表决（现场 网络）结果;六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议;七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书;八、会议结束。议案一：2015年度董事会工作报告各位股东及股东代表：公司2015年度董事会工作报告如下：一、经营情况概要2015年度，宏观经济环境以及微观经济因素的变化，给公司的经营带来了巨大的压力。玉米国储收购价格下调；金属、塑化以及农产品等大宗商品价格持续走低；人民币对美元中间汇率大幅贬值；贸易业务违约增加、诉讼案件增多等，给公司经营和业绩带来了较大的负面影响。面对困难，公司坚持 “立足供应链、服务产业链”的战略指导思想，以打通供应链为目标，物流平台发展为支撑，资本手段为工具，不断推动资源整合和业务转型升级。在加强风险管控、防范系统性风险的前提下，重点开展了以下工作：一是，利用资本运作手段大力推动并购项目，推动供应链纵深拓展；二是，推动贸易型事业部公司化转型，促进传统业务焕发新活力；三是着力推动产业资源整合、产业链一体化和产业板块协同发展；四是，大力引进成熟业务团队和关键人才，新成立了船舶、纺织品、矿产、钢铁供应链事业部以及有色金属研投团队和塑料研发团队，为公司带来新的业务活力。报告期内，公司基本完成年度各项经营指标和工作目标，稳步实现规模扩张、利润增长和价值创造。2015年度，公司实现营业收入599.23亿元，同比增长23.85%；实现归属于母公司所有者的净利润2.89亿元，同比增长1.89%；实现扣除非经常性损益后的净利润1.86亿元；每股收益0.28元。2015年末，公司总资产260.98亿元，增幅25.51%；归属于上市公司股东的净资产60.37亿元，增幅60.02%。2015年度，公司贡献税收约8.3亿元，同比增108%；获评《财富》中国企业500强第125名、中国物流与采购联合会5A级物流企业、中国物流企业50强第5位。2015年度，公司下属重要子公司象屿农产合并实现营业收入65.38亿，合并净利润3.74亿元。截至年末，象屿农产拥有……[点击查看原文][查看历史公告]

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