公告日期：2016-03-05

双钱集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会资料二一六年三月十八日2016年第一次临时股东大会会议目录一、2016年第一次临时股东大会须知…………………………………………… 3二、2016年第一次临时股东大会会议议程……… ……………………… ……… 4三、关于公司更名为上海华谊集团股份有限公司的议案……………………… 5四、关于修改公司章程部分条款的议案………………………………… ……… 6五、关于增资双钱轮胎有限公司的议案………………………………………… 13六、关于选举公司第九届董事会董事的议案………… ……………………… … 14七、关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案………………………… 162016年第一次临时股东大会须知为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《双钱集团股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下：一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。六、本次股东大会董事、监事选举采用累积投票方式，累积投票方式下的计票原则如下：1、股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。2、以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。3、本次投票按董事、独立董事、监事三部分分别进行累积投票。4、股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。5、股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。双钱集团股份有限公司董事会双钱集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程会议时间：2016年3月18日上午9:28会议地点：上海市吴淞路308号五楼会议室大会主席：刘训峰董事长会议议程：序号 议程一 宣布大会开幕二 关于公司更名为上海华谊集团股份有限公司的议案三 关于修改公司章程部分条款的议案四 关于增资双钱轮胎有限公司的议案五 关于选举公司第九届董事会董事的议案六 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案七 股东发言并投票表决八 宣读投票结果及本次股东大会决议九 律师宣读法律意见书十 大会闭幕……[点击查看原文][查看历史公告]

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