公告日期：2016-03-01

证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2016-003双钱集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第八届董事会第十八次会议，于2016年2月19日发出通知，2016年2月29日在上海市常德路809号三楼会议室召开。会议应到董事7名，实到7名，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。一、审议通过了《关于公司更名为上海华谊集团股份有限公司的议案》。自2015年9月完成重大资产重组之后，公司的主营业务发生了重大变化。在本次实施的重大资产重组中，公司通过发行A股购买控股股东上海华谊（集团）公司所持有的上海华谊能源化工有限公司100%股权、上海华谊新材料有限公司100%股权、上海华谊精细化工有限公司100%股权、上海华谊集团投资有限公司100%股权、上海天原（集团）有限公司100%股权、上海华谊信息技术有限公司55%股权及上海华谊集团财务有限责任公司30%股权。实现了上市公司将能源化工、绿色轮胎、精细化工、新材料和化工服务置于统一的管控平台下，推动了化工一体化产业链的进一步整合和扩张，也提升了上海化工产业在国内外市场的地位和竞争力以及上市公司的抗风险能力。经公司2015年9月23日召开的八届十三次董事会和2015年10月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议，通过了对公司章程中的经营范围、经营宗旨等条款的修改。2016年2月经公司实际控制人上海市国有资产监督管理委员会批准，现拟将公司名称双钱集团股份有限公司更名为上海华谊集团股份有限公司。此项议案还须经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。二、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］1721号）核准，公司在完成发行股份购买资产事项后，又实施了相关募集配套资金事宜，2015年12月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行新增287,178,206股的股份登记及股份限售手续。本次非公开发行完成后，公司注册资本由原来的人民币1,830,252,707元增加至人民币2,117,430,913元，股本总额变更为2,117,430,913股。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：1．章程第四条原为：公司注册名称：中文名称：双钱集团股份有限公司英文名称：DOUBLECOINHOLDINGSLTD.现修改为：公司注册名称：中文名称：上海华谊集团股份有限公司英文名称：SHANGHAIHUAYIGROUPCORPORATIONLIMITED2．章程第六条原为：公司的注册资本为人民币1,830,252,707元。现修改为：公司的注册资本为人民币2,117,430,913元。3．章程第十条原为：本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。现修改为：本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。4．章程第十一条原为：本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经济师、总会计师、总工程师、董事会秘书。现修改为：本章……[点击查看原文][查看历史公告]

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